摘要：
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这一讯息为这场振荡公共的跨国电诈案画上要道节点，回溯事件条理，其行恶集聚之高大、涉案金额之惊东谈主、关联畛域之无为，均号称跨国行恶史上的典型案例。
01
光鲜外套下的行恶中枢：糊弄、贩奴与暴力的交汇
现年 38 岁的陈志，握有英国和柬埔寨双重国籍，对外恒久以"买卖精英"形象示东谈主，声称深耕房地产、金融及破钞服务畛域，以至曾于 2020 年 7 月被时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳勋衔。
他掌舵的太子集团，对外声称"投资柬埔寨异日"，践行环境、社会及管治（ESG）举措，是"有背负、有担当"的企业公民，但其光鲜外套下，却是好意思国司法部口中"亚洲最大跨国行恶组织"的中枢架构。
早在 2015 年，陈志便运转布局行恶集聚，在公共 30 多个国度蛊惑看似合规的企业，实则将这些公司看成遮蔽糊弄勾当的"马甲"。其中枢行恶据点是位于柬埔寨的糊弄园区，好意思国检方在法庭文献中袒露，仅两个窝点就打造了"手机农场"，囤积 1250 部手机，轨则 7.6 万个社交媒体账号——这些账号并非用于频频社交，而是糊弄的"垫脚石"。
行恶团伙先通过社交软件与受害者建立心扉算计、取得信任，再以"加密货币投资高答复"为钓饵，拐骗受害者转账，一朝资金到账，受害者账户便被掏空，多半东谈主的养老钱、看病钱、膏火葬为虚伪。
更令东谈主发指的是，陈志的行恶集聚不仅实施"杀猪盘"糊弄，还涉嫌狠毒的东谈主口贩运与将就劳动。数百东谈主被拐骗或贩运至柬埔寨糊弄园区，护照被充公、东谈主身摆脱被截止，若拒却驯顺，便会遇到暴力收敛以至殴打。
好意思国检方将其刻画为"当代奴役与高技术糊弄的逢迎体"，其限制与狠毒进度远超此前曝光的东南亚电诈集团。值得珍贵的是，部分糊弄实行者本人亦然东谈主口贩运和将就劳动的受害者，他们濒临体魄残忍、遏抑、性克扣收敛等多重粉碎，堕入"以骗养恶"的恶性轮回。
此外，太子集团旗下关联企业金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）也深陷罪案旋涡。该公司主营豪华栈房和赌场，却被指与敲诈绑架、糊弄、将就劳动算计，以至遭殃 2023 年别称 25 岁中国公民被暴戾杀害的案件。2022 年，好意思国联邦探问局在纽约打消的一个中国洗钱集聚，便证据有 259 名好意思国东谈主被金贝集团糊弄 1800 万好意思元。尽管太子集团曾试图与金贝集团切割，但 2025 年 6 月柬埔寨政府的新闻稿明确证实，金贝赌场归太子控股集团通盘，陈志担任首席实行官。
为遮蔽舛讹、升沉赃款，陈志构建了复杂的洗钱体系。他先通过"区别 + 归集"手法，将赃款拆分为多半小额资金，经多个账户汇总绕开监管，再将洗白后的资金用于极致虚耗品：虚耗旅行、购置名贵腕表、乘坐私东谈主飞机，以至从纽约拍卖行购入毕加索画作。同期，他在纽约布鲁克林安插"洗钱小分队"，有利升沉糊弄资金，仅好意思国境内就至少有 250 东谈主落入该圈套，涉案金额达数百万好意思元。
02
150 亿比特币创记载充公：多国融合起头冻结金钱
2025 年 10 月 14 日，好意思国司法部在纽约联邦法院发布告状书，崇拜对陈志拿起刑事指控，罪名包括电信诈骗与洗钱。更具冲击力的是，好意思国当局平直查扣了约 127271 枚比特币，按那时市值筹画高达 150 亿好意思元（约合东谈主民币 1069 亿元），好意思国司法部明确暗示，这是该部门历史上最大限制的充公行动。
面对指控，陈志一方曾试图评论。2025 年 11 月 10 日，其讼师团队向好意思王法院提交动议，条款蔓延索赔期限，并辩称好意思国司法部的指控"严重舛错"，称被扣押的比特币大部分是 2020 年 12 月" Lubian.com 黑客事件"中被盗的金钱，在黑客钱包中"闲置 4 年多"，且好意思国政府未提供凭据将比特币与糊弄行径"平直算计起来"。
中国国度筹画机病毒济急处理中心发布的本领溯源证明也娇傲，2020 年 12 月 29 日，LuBian 矿池（隶属太子集团）因比特币钱包地址私钥生成存在"伪就地数流毒"，导致 127272.06953176 枚比特币被盗，这批金钱直至 2024 年 6 月才被升沉到新钱包地址，且被好意思国区块链跟踪用具平台 ARKHAM 标志为"好意思国政府握有"。
不外，这些评论并未动摇多国融合打击的决心。
除好意思外洋，英国也同步经受行动，冻结了陈志在伦敦的 19 处房产，总价值超 1 亿英镑，其中一处北伦敦豪宅市值约 1200 万英镑（合东谈主民币 1.1 亿元）。英国新任酬酢部长库珀直言，糊弄集团筹划者"摧毁裂缝群体糊口，却在伦敦购置豪宅存放赃款"的行径绝弗成容忍。
此外，好意思国财政部异邦金钱轨则办公室（OFAC）将与太子集团算计的 146 名个东谈主、实体纳入制裁名单，涵盖陈志、公司高管，以及区别在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司，这些主体的好意思国金钱被通盘冻结，好意思国个东谈主及金融机构不得与其开展任何交往。
新加坡、中国香港及中国台湾地区也接踵跟进。2025 年 10 月 30 日，新加坡警方查封陈志及太子集团在当地的 6 处房产，对银行账户、证券账户等金融金钱发出退却科罚令，涉案总价值超 1.5 亿新元（约合 8.2 亿东谈主民币），同期扣押一艘游艇、11 辆豪车及多瓶名酒；
中国香港特区警方于 2025 年 11 月冻结太子集团算计金钱 27.5 亿港元（约合东谈主民币 25.2 亿元），包括现款、股票、基金等；
中国台湾检方则查封该集团超 45 亿新台币（约合东谈主民币 10.3 亿元）金钱，拘留 25 名嫌疑东谈主，查扣 18 处不动产（含 11 处豪华公寓）、48 个泊车位、26 辆豪车（含劳斯莱斯、法拉利等，总价值超 4.7 亿新台币）及 60 个银行账户。
好意思国司法部长邦迪在声明中强调，这次行动是"针对东谈主口贩运和集聚金融糊弄公共痛楚的最有劲打击之一"，好意思国联邦观察官诺切拉更平直喊话公共糊弄者："无论身处何地，咱们皆会追查到底。"
据好意思国财政部数据，以前几年好意思国因集聚投资糊弄弃世超 166 亿好意思元，2024 年好意思国东谈主因东南亚糊弄行径弃世至少 100 亿好意思元，同比增长 66%，太子集团此类案件是贫窭推手。
此前，好意思国司法部曾指出陈志"在逃，不知所终"，若电信糊弄共谋、洗钱共谋等罪名树立，他或将濒临最高 40 年刑期。如今，跟着陈志在柬埔寨被捕并遣送回中国，案件崇拜参预中国司法阵势，算计探问将进一步久了。
这场横跨多国、涉案金额超千亿、遭殃东谈主口贩运、将就劳动、洗钱等多重舛讹的跨国行恶案，不仅透露了东南亚电诈产业链的复杂性与狠毒性，也彰显了多国融合打击跨国行恶的决心。异日，跟着中国司法部门对陈志的进一步探问，其行恶集聚的更多细节或将逐步袒露，而对关联企业金钱的清查、对受害者职权的调停，也将成为案件后续处理的贫窭处所。
参考府上：
《150 亿好意思元比特币被抄！亚洲最大跨国电诈 "话事东谈主"遁迹》凤凰网《风暴眼》
《150 亿好意思元比特币骗局振荡公共，幕后"大佬"竟是这两家港股公司雇主》凤凰网港股
《"太子集团"天价比特币高清网络视频直播系统，被好意思国"黑吃黑"？》中国新闻 · 周刊
